كانت عمليات الاحتيال من بين الأسباب الرئيسية لزوال العملات المشفرة، حيث هنالك أكثر من 500 عملة رقمية محكوم عليها بالفشل حتى الآن.
هذه هي النتيجة الواردة في أحدث تقرير صادر عن Traders of Crypto، والذي حلل أكثر من 2300 عملة مشفرة “ميتة” لمعرفة السبب الذي أدى إلى زوال العديد من المشاريع.
جولة في مقبرة العملات المشفرة
اعتباراً من يناير 2022، دفنت صناعة التشفير رسمياً ما يقرب من 2400 عملة مشفرة، أظهر بحث أجراه متداولو العملات المشفرة أن حوالي 1000 مشروع ماتوا في العامين الماضيين فقط.
يمكن أن تُعزى هذه الزيادة بنسبة 71٪ في عدد العملات الرقمية الميتة، جزئيًا على الأقل إلى البيئة القاسية لصيف DeFi لعام 2020، والذي شهد زوال مئات المشاريع.
وفقًا للتقرير ، تم الإعلان عن 1596 عملة رقمية ميتة بسبب التخلي أو نقص الحجم، هذا يعني أن حجم تداولهم ظل أقل من 1000 دولار لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو أن مواقع الويب الخاصة بهم تم إغلاقها أو التخلي عنها من قبل المطورين.
ولا تتعاطف وتيرة التطور السريع لصناعة العملات المشفرة مع المشاريع التي تفشل في المواكبة، لذا فإن العدد الكبير من الرموز التي ماتت بسبب هذا لم يكن مفاجئًا.
ما يعتبر مفاجأة هو عدد الرموز التي ماتت نتيجة ل عمليات الاحتيال.
حدد التقرير 528 عملة مشفرة احتيالية، تتراوح من مخططات بونزي المعقدة بمليارات الدولارات إلى المضخات والمخلفات منخفضة الحجم.
وتشمل هذه الفئة أيضًا العملات الرقمية التي ماتت نتيجة الاختراق والسرقات، على الرغم من أن هذا الرقم أقل بكثير من عمليات الاحتيال التي يقودها المؤسس.
عمليات الاحتيال – أكثر الأعمال المشفرة ربحاً
بحلول يناير 2022 ، فقد أكثر من 7.1 مليار دولار في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث أنه من أصل 7.1 مليار دولار، خسر 6 مليارات دولار في عمليتي احتيال فقط OneCoin و BitConnect.
تعد OneCoin إلى حد بعيد أكبر عملية احتيال شهدتها صناعة العملات المشفرة على الإطلاق، تضع الإيداعات الرسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي مبلغ OneCoin الذي تم الاحتيال عليه من المستثمرين بحوالي 4 مليارات دولار لم يتمكن أي منها من العودة إلى المستثمرين.
يمكن أيضًا اعتبار OneCoin أكبر عملية احتيال في العالم نظرًا لعدد الأشخاص الذين استثمروا في مخطط Ponzi الكلاسيكي، وفقًا لبيانات OneCoin، كان لدى ما يسمى بـ “قاتل البيتكوين” أكثر من مليون مستثمر في وقت ما.
حدثت عملية الاحتيال بين عامي 2014 و 2016 وكانت ميزة كونها الأولى في السوق، نظرًا لأن العملات المشفرة لا تزال فئة أصول متخصصة، فإن تسويق OneCoin الباهظ ووعوده بعوائد غريبة قد جذب انتباه عدد لا يصدق من مستثمري التجزئة.
وعد OneCoin بمدفوعات سريعة وسهلة وبنية تحتية أكثر سهولة من Bitcoin، تم تقديم العديد من “حزم” الرموز المميزة للمستثمرين الذين أرادوا المشاركة في هذه الفرصة، والتي يمكن شراؤها نقدًا فقط، ستولد هذه الرموز بعد ذلك المزيد من OneCoins لأصحابها فكلما زادت تكلفة الحزمة، زادت العوائد.
لم تفعل الشركة الكثير لإخفاء تنظيم الامتيازات والرهون البحرية الواضح للغاية، حيث حقق الأشخاص الذين جلبوا مستخدمين جددًا إلى OneCoin إيرادات على كل عملية شراء قاموا بها.
عندما حان الوقت لإطلاق OneCoin Exchange، الطريقة الوحيدة لصرف OneCoins، أغلقت الشركة واختفى مؤسسها Ruja Ignatova في ظروف غامضة.
وبينما تم القبض على العديد من المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى في OneCoin وحُكم عليهم بتهمة الاحتيال، لا تزال Ignatova وشقيقها في عداد المفقودين، إلى جانب 4 مليارات دولار.
من أنقاض OneCoin ظهرت BitConnect، وهي ثاني أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة، تأسست في 2016 كبروتوكول إقراض، قدمت BitConnect للمستخدمين مدفوعات الفائدة اليومية المحسوبة بواسطة “روبوت تداول” مثير للجدل.
ستزداد هذه المدفوعات إذا جلب مالك رمز BCC المزيد من المشترين، في وقت ما عرض BitConnect فائدة يومية مركبة بنسبة 1 ٪.
سرعان ما أصبح رمز BCC العملة الأفضل أداءً في السوق، حيث ارتفع من سعر ما بعد ICO البالغ 0.17 دولار إلى أكثر من 500 دولار.
ومع ذلك، مع بدء المزيد من المنظمين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد BitConnect وإصدار تحذيرات لعمليات غير قانونية، تم إغلاق الموقع الرسمي وسحب سعر الرمز المميز إلى الأرض وقفل جميع رموز BCC.
وبينما استعاد العديد من المستثمرين في نهاية المطاف BCC مرة أخرى، انخفضت قيمتها إلى ما يقرب من الصفر وجعلت استثماراتهم عديمة القيمة.
ومع ذلك، قام مؤسسو BitConnect بسحب ما يزيد عن 2 مليار دولار من Bitcoin قبل إغلاق المشروع.
في العام الماضي، تم إلقاء القبض على مؤسس BitConnect، ساتيش كومباني وكبير مروجها جلين أركارو، ووجهت إليهما تهمة الاحتيال أقر أركارو بالذنب، بينما لا يزال مكان كومباني مجهولاً.
اقرأ أيضاً:
عمليات الاحتيال على العملات المشفرة والقرصنة تكلف المستثمرين 14 مليار دولار في عام 2021
كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال في التمويل اللامركزي (DeFi) ؟
عمليات الاحتيال الشائعة على الأجهزة المحمولة