موظف سابق لدى OpenSea متهم بالتداول بناءً على معلومات داخلية
تم اتهام المدعى عليه – ناثانيال شاستين البالغ من العمر 31 عاماً – بشراء 45 NFTs سراً قبل ظهورها على الصفحة الرئيسية لموقع Open Sea من يونيو إلى سبتمبر 2021 ، وفقًا لما أوردته رويترز .
وقد تم القبض عليه يوم الأربعاء، بتهمة احتيال إلكتروني وتهمة واحدة بغسل أموال، حيث تصل العقوبة القصوى لكل منهما إلى السجن 20 عاماً.
ووفقاً للإصدار الرسمي، تضمنت مسؤوليات Chastain مع Open Sea اختيار NFTs ليتم عرضها على الصفحة الرئيسية لـ OpenSea.
بمعرفة مسبقة عن NFTs التي سيتم إطلاقها على الموقع – مما يؤدي عادةً إلى زيادة الحجم وارتفاع الأسعار، اشترى Chastain أولاً NFTs ثم قام ببيعها فور إدراجها على المنصة بأرباح تتراوح بين 2 إلى 5 أضعاف من سعر الشراء الأولي.
وأشار البيان إلى أن المتهم أخفى عملية الاحتيال باستخدام محافظ وحسابات عملات رقمية مجهولة في Open Sea.
وقد اعتبر مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي مايكل ج.دريسكول أن جريمة تشاستين هي مخطط تداول من الداخل قديماً، وأضاف أن السلطة ستواصل نشر القوات لاستهداف أعمال التلاعب بالسوق في مساحة الأصول الرقمية.
“مع ظهور أي أداة استثمار جديدة، مثل الرموز غير القابلة للاستبدال المدعومة من blockchain، هناك من سيستغل الثغرات الأمنية لتحقيق مكاسب خاصة بهم. وسيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ملاحقة الممثلين الذين يختارون التلاعب بالسوق بهذه الطريقة بقوة “.
تركيز السلطات على الجرائم المتعلقة بـ NFTs
مع تزايد شعبية NFTs، جذب عدد متزايد من الجرائم في هذا المجال، مثل سحب البساط والتداول من داخل السوق، مما لفت انتباه السلطات في جميع أنحاء العالم.
ففي آذار (مارس)، اتهمت وزارة العدل الأمريكية اثنين من مجرّبي البساط من NFT المسؤولين عن مخطط Frosties الذي تبلغ قيمته مليون دولار بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال. وبحسب ما ورد سرق الرجال ما مجموعه 356.56 ETH.
وقبل شهر، صادرت سلطات الضرائب البريطانية HM Revenue and Customs (HMRC) ثلاثة NFTs تبلغ قيمتها حوالي 6700 دولار في ذلك الوقت وسط التحقيق في مخطط مالي بقيمة 1.9 مليون دولار، وقد كانت هذه الحملة أول مصادرة للوكالة لرموز غير قابلة للاستبدال.
اقرأ المزيد:
https://satoshiat.com/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b2-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-nft/
https://satoshiat.com/nfts-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%85/
https://satoshiat.com/%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-opensea-%d9%85%d9%8f%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81%d8%a9/
https://satoshiat.com/%d9%82%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84/
https://satoshiat.com/%d8%aa%d9%87%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-opensea-%d9%88%d8%b4%d9%83%d9%88%d9%83-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%86-nft-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d9%85/
https://satoshiat.com/%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-opensea-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/
https://satoshiat.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%83-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%82-nft/
https://satoshiat.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-nft/
https://satoshiat.com/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b2%d9%8a%d9%86-nft/
https://satoshiat.com/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%82-nft-%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b2-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84/
https://satoshiat.com/9-%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-nft-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d9%83-%d9%88%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad/