في أواخر عام 2006 ، فكر المبرمج ومؤسس عملتي ريبل وستيلر “Jed McCaleb”، في بناء موقع على الإنترنت خاص بألعاب الورق المبنية على الخيال ، للسماح لهم بتداول بطاقات.
وفي يوليو 2010 ، قرأ ماكالب عن البيتكوين على موقع وقرر أن مجتمع البيتكوين يحتاج إلى منصة لتداول البيتكوين والعملات عليها.
وفي 18 يوليو ، قام بإطلاق منصة Mt. Gox والتي كانت عبارة عن أكبر منصة بيتكوين مقرها شيبويا ، طوكيو ، اليابان.
ومن عام 2013 وحتى عام 2014 ، كانت المنصة تتعامل مع أكثر من 70٪ من جميع معاملات البيتكوين (BTC) في جميع أنحاء العالم ، باعتبارها أكبر وسيط بيتكوين وأكبر منصة تداول بيتكوين في العالم.
وفي فبراير 2014، علقت منصة Mt. Gox التداول وأغلقت جميع خدماتها للحماية من الإفلاس من الدائنين.
ولكن ما السبب الذي جعل منصة Mt. Gox أكبر منصة تداول بيتكوين في ذلك الوقت، الإغلاق خوفاً من الإفلاس؟!!
ماذا حدث لمنصة Mt. Gox في عام 2011
في مارس 2011 قام ماكالب ببيع المنصة للمطور الفرنسي مارك كاربليس، موضحاً بأنه ليس لديه الوقت الكافي لتطوير المنصة لذلك سيبيعها إلى شخص يستحق.
في 13 يونيو 2011 تعرضت منصة Mt. Gox لخرق أمني وتسريب قاعدة بيانات المستخدم ، وسبب هذا الخرق سرقة حوالي 25,000 btc من 478 حساب مستخدم، أي بقيمة 400,000 دولار في ذلك الوقت.
وفي 17 يونيو 2011 تم تسريب قاعدة بيانات المستخدم وبيعها على احد المواقع واستمرت عميلة التسريب طيلة ذلك اليوم.
وفي 19 يونيو تسببت سلسلة من الصفقات الاحتيالية في انخفاض سعر البيتكوين إلى سنت واحد داخل المنصة، حيث انه تم إنشاء عدد كبير من الطلبات مما أدى إلى إنشاء طلبات ضخمة بأي سعر (التضخيم).
وخلال دقائق تم تصحيح السعر إلى قيمته الصحيحة، ولكن في ذلك الوقت تأثرت الحسابات بما يعادل 8,750,000 دولار.
ولتثبت منصة Mt. Gox انها لا تزال تسيطر على الأصول تم الإعلان عن نقل 424,424 btc من التخزين البارد إلى عنوان المنصة والذي تم تنفيذه في البلوك 132749.
وفي أكتوبر 2011 ، ظهرت حوالي عشرين معاملة في سلسلة الكتل (بلوك 150951) والتي أرسلت ما مجموعه 2،609 BTC إلى عناوين غير صالحة.
ونظراً لعدم إمكانية تحديد أي مفتاح خاص لهم ، فقد تم فقد عملات البيتكوين هذه فعلياً.
في حين أن العميل القياسي سيتحقق من مثل هذا الخطأ ويرفض المعاملات ، فإن العقد على الشبكة لن يفعل ذلك وسيتم الإرسال بشكل سليم ، مما يبين أن هنالك نقطة ضعف في بروتوكول الأمان الخاص بالمنصة.
ماذا حدث لمنصة Mt. Gox في عام 2013
في 22 فبراير 2013 ، بعد إدخال متطلبات جديدة لمكافحة غسيل الأموال من قبل شركة Dwolla للتجارة الإلكترونية / نظام الدفع عبر الإنترنت ، تم إلغاء المعاملات من منصة Mt. Gox إلى الحسابات التي قامت بسرقة البيتكوين بواسطة Dwolla، ولكن لم يتم استعادة الأموال إلى حسابات Mt. Gox أبداً.
أصدر مكتب المساعدة في Mt. Gox التعليق التالي:
“يرجى العلم أنه لا يُسمح لك فعلياً بإلغاء أي عمليات سحب مستلمة من منصة Mt. Gox حيث لم تكن لدينا هذه الحالة من قبل، ونحن نعمل مع Dwolla لتحديد موقع أموالك واسترجاعها. “
وتم فعلاً إرجاع الأموال أخيراً في 3 مايو ، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر ، مع ملاحظة:
“يرجى عدم إلغاء أي عمليات سحب من Dwolla مرة أخرى”.
وفي مارس 2013 ، تم تقسيم سجل معاملات البيتكوين أو ” blockchain ” مؤقتاً إلى سجلين مستقلين ، مع قواعد مختلفة حول كيفية قبول المعاملات.
وقامت منصة Mt. Gox بإيقاف عمليات إيداع البيتكوين في المنصة لفترة، مما سبب انخفاض في اسعار البيتكوين بنسبة 23% ليصل إلى 37$ لفترة قصيرة ثم تعافى السعر.
في 2 مايو 2013 ، رفعت CoinLab -شريك Mt.gox- دعوى قضائية بقيمة 75 مليون دولار ضد Mt. Gox ، لخرقها عقد الشراكة، والفشل في السماح لها بنقل العملاء الحاليين في الولايات المتحدة وكندا من Mt.Gox إلى CoinLab.
وفي 15 مايو 2013 ، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) أمراً بمصادرة الأموال من حساب منصة Mt. Gox التابعة للولايات المتحدة مع معالج الدفع Dwolla.
وأكدت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية أن الشركة الفرعية ، التي لم يتم ترخيصها من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) ، كانت تعمل كجهة إرسال أموال غير مسجلة في الولايات المتحدMtgox
وبين مايو ويوليو ، صادرت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 5 ملايين دولار من الشركة التابعة، وفي 29 يونيو 2013 ، استلمت منصة Mt. Gox ترخيص أعمال خدمات الأموال (MSB) من FinCEN.
في 20 يونيو 2013 قامت منصة Mt. Gox بتعليق عمليات السحب بالدولار الأمريكي، لأن فرع بنك Mizuho في طوكيو الذي تعامل مع معاملات mtgox قام بالضغط على المنصة لإغلاق حسابه.
وفي 4 يوليو 2013 أعلنت منصة Mt. Gox انها استأنفت عمليات السحب، ولكن حتى 5 سبتمبر 2013 لم تكمل المنصة سوى عدد قليل من عمليات السحب.
وحسب ما ذكرت مصادر في ذلك الوقت أن العملاء كانوا يعانون من تأخيرات من أسابيع إلى شهور في سحب النقود من حساباتهم، وتم تجميد الشركة فعلياً من النظام المصرفي الأمريكي بسبب مشاكلها التنظيمية، مما سبب في خسائر كبيرة لمنصة Mt. Gox
ماذا حدث لمنصة Mt. Gox في عام 2014
تزايدت شكاوى العملاء بشأن التأخيرات الطويلة اعتباراً من فبراير 2014 ، مع أكثر من 3300 مشاركة في موضوع في منتدى Bitcoin Talk عبر الإنترنت.
وفي 7 فبراير 2014 ، أوقف Mt. Gox جميع عمليات سحب البيتكوين، وقالت الشركة إنها توقف طلبات السحب مؤقتاً “للحصول على رؤية فنية واضحة لعمليات العملة”.
أصدرت الشركة بياناً صحفياً في 10 فبراير 2014 ، تفيد بأن المشكلة كانت بسبب قابلية التعامل مع المعاملات:
“خلل في برنامج البيتكوين يجعل من الممكن لشخص ما استخدام شبكة البيتكوين لتعديل تفاصيل المعاملة لجعلها تبدو وكأنها لم يتم إرسال عملات البيتكوين إلى محفظة بيتكوين على الرغم من إتمام العملية، ونظراً لأن المعاملة تظهر كما لو أنها لم تتم بشكل صحيح ، فقد تكون عملات البيتكوين عالقة، ولذلك تعمل منصة Mt. Gox مع فريق تطوير bitcoin الأساسي وآخرين لحل هذه المسألة”.
وفي 17 فبراير 2014 ، مع استمرار توقف جميع عمليات السحب في منصة Mt. Gox وعودة المنصات المنافسة للعمل بكامل طاقتها ، نشرت الشركة بياناً صحفياً آخر يشير إلى الخطوات التي زعمت أنها تعمل على معالجة المشاكل الأمنية.
وفي 20 فبراير 2014 ، أصدرت Mt.Gox بياناً آخر ، لم يحدد أي موعد لاستئناف عمليات السحب، مما جعل اثنين من العملاء يحتجون على المبنى الرئيسي للشركة، ومن ثم نقلت Mt. Gox مقرها إلى موقع مختلف في شيبويا.
وانخفضت أسعار البيتكوين التي نقلتها منصة Mt. Gox إلى أقل من 20٪ من الأسعار في المنصات الأخرى ، مما يعكس استحالة دفع Mt. Gox لعملائه.
في 23 فبراير 2014 ، استقال مارك كاربليس الرئيس التنفيذي لشركة Mt Gox من مجلس إدارة مؤسسة Bitcoin Foundation، وفي نفس اليوم ، تمت إزالة جميع التدوينات على حساب الشركة على تويتر.
وفي 24 فبراير 2014 ، أوقفت منصة Mt. Gox جميع عمليات التداول ، وبعد ساعات من توقف موقع الويب الخاص بها عن الاتصال وعادت صفحة فارغة، تم تسريب وثيقة إدارة الأزمات الداخلية الخاصة ب Mt.gox والتي ذكرت أن الشركة كانت تعاني من الإفلاس بعد أن فقدت 744408 btc التي تمت سرقتها قبل سنوات.
ومن 1 فبراير 2014 حتى نهاية مارس ، خلال فترة مشاكل Mt.gox، انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 36٪.
ماذا حدث لمنصة Mt.gox منذ 2014 حتى الآن
في 28 فبراير 2014 ، قدمت Mt. Gox في طوكيو شكلاً من أشكال الحماية من الإفلاس من الدائنين يسمى minji saisei (أو إعادة التأهيل المدني) للسماح للمحاكم بالسعي إلى المشتري ، حيث أبلغت أن لديها التزامات تبلغ حوالي 65 مليون دولار.
وقالت منصة Mt. Gox إنها فقدت ما يقارب 750.000 من عملات البيتكوين الخاصة بعملائها ، وحوالي 100.000 من عملات البيتكوين الخاصة بها ، أي ما مجموعه حوالي 7 ٪ من إجمالي عملات البيتكوين المحدودة بمليون قطعة، وقيمتها حوالي 473 مليون دولار بالقرب من وقت الإيداع.
أصدرت Mt.Gox بياناً جاء فيه:
“تعتقد الشركة أن هناك احتمالاً كبيراً بأن عملات البيتكوين قد سُرقت”
وألقت اللوم على المتسللين ، وبدأت في البحث عن عملات البيتكوين المفقودة، مبررةً أن السبب هو المشاكل الفنية التي فتحت الطريق أمام عمليات السحب الاحتيالية.
في 20 مارس 2014 ، ذكرت Mt.Gox على موقعها على الإنترنت أنها عثرت على 199999.99 عملة بيتكوين – تبلغ قيمتها حوالي 116 مليون دولار – في محفظة رقمية قديمة تم استخدامها قبل يونيو 2011.
وهذا رفع إجمالي عدد عملات البيتكوين التي فقدتها الشركة إلى 650.000 من 850.000، ظناً بأن الشركة لم تقدر عدد البيتكوين المفقود بشكل دقيق فيما مضى.
وأدى هذا الدليل الجديد الذي قدمته شركة الأمن في طوكيو WizSec في أبريل 2015 إلى استنتاج أن “معظم أو كل عملات البيتكوين المفقودة تمت سرقتها مباشرة من محفظة Mt.Gox الساخنة بمرور الوقت ، بدءًا من أواخر عام 2011.”
و في 16 أبريل 2014 ، تخلت منصة Mt. Gox عن خطتها لإعادة البناء تحت حماية الإفلاس ، وطلبت من محكمة طوكيو السماح بالتصفية.
في مقابلة بتاريخ 6 يناير 2015 ، ناقش الرئيس التنفيذي لمنصة Kraken ، جيسي باول ، تعيينه من قبل وصي الإفلاس للمساعدة في معالجة المطالبات من قبل 127000 دائن من منصة Mt.Gox.
وفي اغسطس 2015 تم القبض على الرئيس التنفيذي للمنصة Karpelès من قبل الشرطة اليابانية بتهمة الاحتيال والاختلاس ، والتلاعب بنظام الكمبيوتر Mt. Gox لزيادة الرصيد في الحساب – لم تكن هذه التهمة متعلقة بعملة البيتكوين المفقودة البالغ عددها 650.000.
وبحلول مايو 2016 ، ادعى دائنو Mt. Gox أنهم خسروا 2.4 تريليون دولار عندما أفلست منصة Mt. Gox ، وطالبوا بدفعها لهم.
وحسب ما ذكر الوصي الياباني المشرف على الإفلاس إنه تم تعقب 91 مليون دولار فقط من الأصول لتوزيعها على المطالبين ، على الرغم من تأكيد Mt. Gox في الأسابيع التي سبقت إفلاسها أن لديها أصولاً تزيد عن 500 مليون دولار.
وبهذا تكون قد بلغت التكاليف القانونية والمحاسبية المؤقتة للوصي حتى ذلك التاريخ ، والتي يجب أن يدفعها الدائنون في النهاية ، 5.5 مليون دولار.
وفي مارس 2018 ، قال الوصي كوباياشي إنه تم بيع ما يكفي من BTC لتغطية مطالبات الدائنين.
في 14 مارس 2019 ، أصدرت محكمة طوكيو قراراً بأن كاربليس مذنب بتهمة تزوير البيانات لتضخيم ممتلكات منصة Mt.gox بمبلغ 33.5 مليون دولار ، والتي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة 30 شهراً ، مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات ، مما يعني أنه لن يقضي أي وقت ما لم يرتكب جرائم إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وبرأت المحكمة كاربيلس من عدد من التهم الأخرى ، بما في ذلك الاختلاس وخيانة الأمانة المشددة ، بناءً على اعتقادها أن كاربليس تصرف دون نية سيئة.
في 15 يناير 2021 ، أفادت مصادر أن شركة CoinLab قد أبرمت اتفاقية مع الوصي على إفلاس Mt. gox، وصندوق استثمار Mt Gox LP (MGIFLP)، وأنه سيتم تقديم ما يصل إلى 90 ٪ من عملة البيتكوين المتبقية المقيدة في إجراءات الإفلاس للدائنين.
في اجتماع الدائنين في 20 أكتوبر 2021 ، تم الإعلان عن قبول خطة إعادة التأهيل المدني من قبل 99٪ من الدائنين (يمثلون 83٪ من إجمالي حقوق التصويت)، وأنه سيتم تقديم مليارات الدولارات من البيتكوين كتعويض، وقد تمت الموافقة رسمياً على الخطة في 16 نوفمبر 2021.
في 6 يوليو 2022 ، أرسل نوبواكي كوباياشي ، أمين إفلاس Mt. Gox ، خطابات إلى الدائنين ، يحدد الخطوات التالية لخطة السداد، وبأنه بدءاً من غداً 27 اغسطس 2022 سيتم توزيع 140 ألف قطعة بيتكوين للمتضررين.
وصرح كوباياشي أنه “من نهاية شهر أغسطس تقريباً من عام 2022 سيتم اكتمال السداد بالكامل أو جزء منه كدفعات أولية لسداد آمن ومضمون”.