ما هو غسيل الأموال في NFTs وكيف يتم؟

عملية غسيل الأموال 

تعد تقنية NFTs من أكثر الأشياء إثارة على الإنترنت في الوقت الحالي حتى لو كنت لا تعرف بالضبط ما هي آلية عملها.

فإن NFTs كغيرها من التقنيات الجديدة تبدأ بنجاحات كبيرة إلى أن يساء استخدامها من قبل أشخاص مخربين فتعطي نتائج سلبية.

فقد تم انتشار هذه التقنية بسرعة لدرجة أن  تم إطلاق برنامج Saturday Night Live ساخر. حيث يمكن للمتداول القيام بعملية بيع NFT ما من أجل تأمين خسارة رأس المال قبل إعادة شراء الأصل، وبالتالي يقوم بطلب استرداد الضريبة.

يعتمد كبار المستثمرون إستراتيجية غسيل الأموال في NFTs من أجل التلاعب بسعر أو سيولة أحد الأصول.

إن عملية غسيل الأموال تعتبر من الأشكال التي يمكن من خلالها التلاعب بالسوق.

إن أشهر من يستهدف غسيل الأموال في NFTs هم المحتالون ومشغلو الفيروسات و Chatex وغيرهم.

أسباب غسيل الأموال في NFTs :

• يعود إلى سببين إما لتشجيع الشراء من أجل رفع الأسعار.
• أو تشجيع البيع لخفض الأسعار.

إليك أسهل طريقة للكشف عن عمليات غسيل الأموال المحتملة القائمة على تداول NFTs:

وهي معرفة ما إذا كان سعر المعاملة المراد شرائها يتماشى مع القيمة السوقية العادلة للعنصر الذي يتم التعامل معه، فبالنسبة للفن عادة ما يكون السعر هو الذي يوصي به المثمن.

كيف تتم عملية غسيل الأموال في NFTs

إن عملية غسيل الأموال تعتبر من الأشكال التي يمكن من خلالها التلاعب بالسوق، إليك كيف تتم هذه العملية:

✔ يقوم مستثمر ما بشراء أصل رقمي بقيمة متدنية جداً ليساعده في هذه العملية.

✔ثم يقوم بإنشاء نشاط وهمي بشراء وبيع الأصل الرقمي من أجل لفت أنظار المستثمرين الآخرين.

✔في هذه الخطوة يقوم المستثمرين الآخرين بشراء هذا الأصل منه، فيقوم ببيعه لهم بأسعار عالية جداً ليكتشفوا بأن تم خداعهم.

من الطرق الأخرى للتلاعب:

كشفت شركة بيانات Chainalysis في تقارير عدة أجرتها عن عمليات غسيل الأموال التي تم تداولها.

✔ تتبعت عدة مصادر أشهرها (تمويل العناوين الذاتية): وهي عبارة عن المبيعات التي تم تمويلها إما عن طريق عنوان البيع أو العنوان الذي مول في البداية عنوان البيع.

✔ وهذه الطريقة كشفت المئات من عمليات غسيل الأموال الخاصة في NFTs، كما رصدت Chainalysis أكبر متداول في غسيل الأموال، الذي أجرى 830 عملية بيع للعناوين التي تم تمويلها ذاتياً.

✔ حيث كشفت Chainalysis عن 262 مستخدماً باعوا NFT لعنوان ممول ذاتياً أكثر من 25 مرة.

✔ كما كشفت Chainalysis عن 110 من هؤلاء المستخدمين قد جمعوا مبلغاً بما يقرب من 8.9 مليون دولار من الأرباح من هذا النشاط.

طرق أخرى أيضاً في تجارة غسيل الأموال في NFTs:

✔ خداع المستخدمين من خلال إغرائهم كالتالي:

• تقديم خدمات الدعم.
• تقديم هدايا مزيفة.
• القيام ببناء مشاريع قائمة أساساً على الاحتيال والترويج لهذه المشاريع من البداية.

من الطرق الاحتيالية الأخرى في غسيل الأموال في NFTs:

✔ قيام شخص ما ببيع صورة NFT ثم يقوم نفس الشخص بشرائها.

حيث صرح حوت التشفير قائلاً:

 تحقيق التهرب الضريبي سهل جداً من خلال NFTs، وذلك من خلال نفس الاستراتيجيات المتبعة باستخدام الفن المادي.

هل تعتبر عمليات غسيل الأموال في NFTs آمنة؟

أن تجارة غسيل الأموال أصبحت تقلق المستثمرين والشركات فهي مشكلة بدأت تتفاقم بشكل موسع وبطرق مختلفة.

كما أصبحت الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs في موضع غير قابل للثقة ويبدو أن شهرتها ستبدأ بالتراجع إذا استمرت هذه العمليات.

ذات صلة: ما هي NFTs التفاعلية.. إليك أفضل 7 مشاريع NFTs التفاعلية