أدى الاهتمام المتزايد في مجال التجزئة والمؤسسات بالعملات المشفرة في العام الماضي إلى ازدهار النشاط الإجرامي و عمليات الاحتيال على العملات المشفرة الذي كلف المستثمرين المليارات ، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى بذل جهود لتنظيم حركة العملات الرقمية.
وفقًا لشركة الأبحاث Chainalysis ، تراكمت عناوين العملات المشفرة المرتبطة بالنشاط غير القانوني لتصل إلى 14 مليار دولار.
ولكن عند قياسه مقابل جميع أنشطة العملة المشفرة ، فإن الرقم يمثل نسبة قللة نسبياً حوالي 0.15٪ من إجمالي الأموال المتداولة على أي blockchain – وهو أدنى مستوى تم تسجيله ، وفقًا للشركة.
وتأتي البيانات وسط نقاش واسع حول كيفية تنظيم العملات المشفرة ومنع عمليات الاحتيال على العملات المشفرة ، حيث عقد المسؤولون العزم على حماية الطبقة المتزايدة من صغار المشترين الذين يتدفقون على العملات الرقمية.
وحتى الآن لا تزال عمليات الاحتيال على العملات المشفرة تتزايد ولكن النظام البيئي أصبح أكثر أماناً.
في السنوات الخمس الماضية ، وجدت الشركة أن غالبية الإيرادات الجنائية تأتي دائماً من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة.
ومع ذلك ، وسط النمو الهائل في العملات المشفرة ، قفز إجمالي النشاط الاقتصادي عبر جميع سلاسل الكتل من 2.3 تريليون دولار إلى 15.8 تريليون دولار ، مما قلص من أهمية الانشطة المرتبطة بالاحتيال.
في حين سرق المجرمون حوالي 200 مليون دولار في عمليات الاحتيال المتعلقة بـ DeFi ، شكلت عملية احتيال واحدة من قبل منصة Thodex التركية لتبادل العملات المشفرة الغالبية العظمى من الأموال المفقودة.
إقرأ أيضاً : اختفاء مؤسس منصة العملات الرقمية التركية Thodex ومعه 2 مليار دولار
أثبتت السرقة و عمليات الاحتيال على العملات المشفرة أنها ثاني أعلى نوع من الجرائم ، حيث أثبتت بروتوكولات DeFi أنها هدف مهم لهم.
وقد سرق المجرمون ما قيمته 3.2 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2021 ، يأتي 72 ٪ من هذا الإجمالي من هجمات أو عمليات استغلال بروتوكول DeFi.
وتأتي العقبة الرئيسية أمام تحطيم عمليات الاحتيال على العملات المشفرة مع المبالغة في تقدير مقدار البيانات الموجودة على السلسلة التي يمكنها تتبع جميع الجرائم.
وفي معظم الحالات ، يمكن لـ Chainalysis أن ينسب المعاملات غير المشروعة فقط إلى الجريمة التي تنشأ على السلسلة – على عكس الشخص الذي يسرق ، ثم يحول تلك الأموال إلى عملة مشفرة.
يتتبع موقع الويب cryptosec.com جدولاً زمنياً لاستغلال DeFi على مدار العامين الماضيين، ومن خلال تلك الوثائق ، عانت بروتوكولات DeFi ما يقرب من 60 عملية استغلال في عام 2021 ، بمتوسط هجوم واحد في كل أسبوع.
تشمل أكبر البروتوكولات المستهدفة Cream Finance ، التي عانت من 3 هجمات مختلفة بلغ مجموعها 186 مليون دولار ، وشبكة Poly – التي خسرت في الأصل 600 مليون دولار في أغسطس قبل أن أعاد المخترق 342 مليون دولار بعد ذلك.
ومن ناحية أخرى ، فإن الأموال المسروقة في هجمات الفدية مثل حادثة خط الأنابيب المستعمرة في يونيو 2021 ، حيث أُجبر الضحايا على دفع 5 ملايين دولار ، هي أموال طفيفة بالمقارنة.
إقرأ أيضاً : ما هو فايروس الفدية
قال غراور من Chainalysis لـ Yahoo Finance:
“يمكن القول إن هجمات برامج الفدية ضد البنية التحتية الحيوية قد تكون أكثر تهديداً من عملية الاحتيال المالية التي تعد بعوائد بنسبة 50٪ على DOGE مدى الحياة، ولكن نظرًا لأن عمليات الاحتيال يمكن أن تتنكر على أنها خدمات مشروعة ، فمن المحتمل أن يكون لديها المزيد من الوقت لزيادة الإيرادات التي تجنيها من الضحايا قبل القبض عليهم”.
نمو DeFi وعمليات الاحتيال على العملات المشفرة
وفقًا لـ DeFi Pulse ، تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في بروتوكولات DeFi 100 مليار دولار ، بزيادة قدرها 12 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.
وأخبر فيكتور فانغ ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Anchain الناشئة في مجال الطب الشرعي blockchain ، شركة Yahoo Finance خلال العام الماضي أن شركته شهدت تدفقًا هائلاً للعملاء الذين يسعون إلى المساعدة في استرداد الأصول الرقمية القائمة على العقود الذكية المفقودة أو المسروقة.
أحد العملاء البارزين هو لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، حيث وقعت الوكالة عقدًا مع Anchain في أغسطس لمساعدة المنظم في مراقبة عناوين المحفظة غير المشروعة والمعاملات المشبوهة في الفضاء.
في أكتوبر ، قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة جاري جينسلر لـ Yahoo Finance إن DeFi “سينتهي بشكل سيئ” ما لم يتم تعزيز حماية المستثمرين.
ويتوقع فانغ “نمواً بمقدار 10 أضعاف خلال السنوات الثلاث المقبلة” في الأصول المرتبطة بـ DeFi ، لكنه وافق على أن الجريمة ستتبع الأموال بلا شك.
وأضاف فانغ:
“سيستمر هذا النمو السريع في تشجيع الهجوم المعقد، مما يتطلب من القطاعين العام والخاص التركيز بشكل أكبر على أنواع الأدوات التي يتم استخدامها في عمليات الاختيال والقرصنة الخاصة بهم”.
تحدث غالبية انشطة DeFi والجرائم ذات الصلة على Ethereum blockchain ، حيث تخلق تكاليف المعاملات المرتفعة حاجزاً إضافياً لدخول مستثمري التجزئة الصغار.
اقرأ أيضاً :
كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال في التمويل اللامركزي (DeFi) ؟
عمليات الاحتيال الشائعة على الأجهزة المحمولة