يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Binance تهم غسيل الأموال

تواجه شركة Binance ومديرها التنفيذي ومؤسسها CZ، اتهامات بتهمة التآمر لغسيل الأموال وانتهاكات أخرى في الولايات المتحدة.

لا تزال التهم في هذه المرحلة مجرد احتمال. حيث ورد أن الآراء حول هذه المسألة انقسمت داخل وزارة العدل الأمريكية (DOJ). كما ذكرت رويترز يوم الاثنين أن الخلاف في الدائرة يبدو الآن أنه يتسبب في تأخير الانتهاء من تحقيق طويل الأمد مع شركة Binance وكبار مسؤوليها التنفيذيين.

وفقاً لتقرير رويترز، تخضع Binance، المعروفة بأنها أكبر منصة تشفير في العالم من حيث حجم التداول، للتحقيق من قبل وزارة العدل منذ عام 2018. كما يقال إن التحقيق يركز على مؤامرة غسيل الأموال، وتحويل الأموال غير المرخص، وانتهاكات العقوبات الجنائية.

بناء على ذلك استشهد التقرير بأربعة أشخاص مطلعين على الأمر كمصادر له.

من ناحية أخرى، ذكر التقرير إن بعض الأشخاص الذين شاركوا في التحقيق في وزارة العدل يعتقدون أن الوكالة لديها بالفعل معلومات كافية للتحرك بقوة ضد المنصة، وتوجيه اتهامات جنائية. على الرغم من ذلك، جادل آخرون داخل وزارة العدل بأنهم ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الأدلة.

كذلك قالت المصادر إن الخيارات التي تدرسها وزارة العدل الآن تشمل تقديم لوائح اتهام ضد شركة Binance أو التفاوض على تسوية أو إغلاق القضية دون اتخاذ مزيد من الإجراءات.

كما يقال إن التحقيق يركز على Binance نفسها، و CZ والمديرين التنفيذيين الآخرين في المنصة.

تمت مناقشة صفقة الإقرار بالذنب

وفقاً لثلاثة من المصادر المذكورة في مقال رويترز، تمت مناقشة صفقة إقرار محتملة بين مسؤولي وزارة العدل ومحامي بينانس.

عندما طُلب من متحدث باسم شركة Binance التعليق على القصة، قال:

“ليس لدينا أي نظرة ثاقبة على الأعمال الداخلية لوزارة العدل الأمريكية. ولن يكون من المناسب لنا التعليق إذا فعلنا ذلك.”

 

شركة Binance تحت المراقبة المتزايدة

خضعت Binance لتدقيق متزايد في الأسابيع التي تلت انهيار المنصة المنافسة FTX. نتيجة لذلك، ادعى البعض أن Binance تستخدم العديد من نفس الأساليب التجارية كما فعلت FTX.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإبلاغ عن أن تقرير إثبات الاحتياطيات الجديد الخاص بـ Binance قد أثار بالفعل علامات حمراء. حيث زعم بعض الخبراء أنه لن يكون كافياً لإرضاء المستخدمين القلقين.

كما صدر ما يسمى بتقرير إثبات الاحتياطيات في 7 ديسمبر في شكل وثيقة PDF. حيث استند التقرير إلى مشاركة الإجراءات المتفق عليها.

يوم الثلاثاء، ازداد الحديث حول المركز المالي لـ Binance. حيث حث العديد من أعضاء مجتمع التشفير المؤثرين أتباعهم على إزالة عملاتهم من Bianance. بالإضافة إلى أي منصة أخرى شبيهة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار آخرون إلى عمليات السحب الهائلة، التي شوهدت بالفعل في المنصة:

https://twitter.com/WallStreetSilv/status/1602752031126700034?t=9ub1nFhLVEMj4YMLG_ngOg&s=19

 على الرغم من عمليات السحب الهائلة، بدا CZ هادئاً على Twitter. 

حيث قال: “لقد رأينا بعض عمليات الانسحاب اليوم. لقد رأينا هذا من قبل، العمل كالمعتاد بالنسبة لنا. أعتقد أنه من الجيد إجراء عمليات سحب اختبار التحمل بشكل دوري. 

حيث كتب تلك التغريدة قبل أن يشجع أتباعه على اختبار ضغط المنصات. من خلال إجراء عمليات سحب من المنصات من وقت لآخر.

---

اقرأ المزيد:

• بينانس تشهد أكبر عمليات سحب بيتكوين في التاريخ.. فما سبب ذلك؟  

• الرئيس التنفيذي لبينانس يحذر من اختراق جديد يستهدف مجال العملات المشفرة
• بينانس تسيطر على اليابان 100% وتتحكم ب 75% من التداول الشهري في المنصات
• الإغلاق الشهري للبيتكوين يسجل أسوأ سعر منذ عامين
• الدليل الشامل لكيفية إضافة شبكة BSC إلى MetaMask خطوة بخطوة بالصور
• تعرف إلى توقعات عملة BNB التي تشير إلى ارتفاع قوي للعملة
• ما الذي يجعل المستثمرين ضحية الخلاف بين Binance و FTX؟
• تقوم Binance بإنشاء صندوق لمساعدة المشاريع التي تعاني من السيولة