عملية الضخ والتفريغ هي فعل غير قانوني يقوم به مستثمر أو مجموعة من المستثمرين الذين يروجون لأسهم يمتلكونها ويبيعونها بمجرد ارتفاع سعر السهم بعد زيادة الفائدة نتيجة للتأييد ، ولنلقي نظرة فاحصة على كيفية عمل مخططات الضخ والتفريغ وكيفية تجنبها.
الخطوات التي يتخذها مجرمو الضخ والتفريغ
يقوم مجرمو الضخ والتفريغ بانشاء فريق متكامل جاهز للتعامل الجماعي من أجل تنفيذ خطواتهم ، حيث يقومون بانتقاء عملة رقمية تمتلك قيمة متدنية ذات قيمة سوقية منخفضة جداً.
و تبدأ مخططاتهم بجعل العملة المختارة ترتفع تدريجياً وذلك بجعل الفريق ببدأ بنشر اعلانات واخبار كاذبة عن طريق منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لإقناع المستخدمين بالاستثمار بهذه العملة وحثهم على الاستثمار بارقام عالية من أجل زيادة اربحاهم، وتسمى هذه المرحلة مرحلة الضخ.
أما عملية التفريغ هي عملية البيع حيث يقوم الفريق ببيع كامل ما يملك من العملة التي قام بشراءها بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع وهنا الاستفادة الكبرى تكون للفريق الذي قام بالترويج للعملة.
أساسيات الضخ والتفريغ
تم تنفيذ مخططات الضخ والتفريغ تقليدياً من خلال الاتصال البارد ولكن مع ظهور الإنترنت أصبحت هذه الممارسة غير القانونية أكثر انتشاراً .
وتستهدف هذه المخططات عادةً الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة لأنها أسهل في التلاعب بها بسبب التعويم الصغير لهذه الأنواع من الأسهم ولا يتطلب الأمر الكثير من المشترين الجدد لدفع السهم إلى الأعلى.
وتميل تفاصيل كل مضخة فردية وعملية احتيال إلى أن تكون مختلفة لكن المخطط يتلخص دائمًا في مبدأ أساسي وهو : تحويل العرض والطلب.
من اساسية عملها تزيد المجموعة التي تقف وراء عملية الاحتيال من حجم الطلب والتداول في الأسهم ويؤدي هذا التدفق الجديد للمستثمرين إلى ارتفاع حاد في سعره و بمجرد ارتفاع السعر ستقوم المجموعة ببيع مركزها لتحقيق مكاسب كبيرة على المدى القصير.
طرق اكتشاف عملية احتيال الضخ والتفريغ
أشكال الاحتيال في الضخ والتفريغ قد تكون كالتالي :
- عن طريق تلقي بريد إلكتروني.
- أو عن طرق التواصل معك بأي شكل كان.
- أو عن طريق الترويج لأي شيء ممكن.
- أو عبر قنوات الضج والتفريغ “بامب & دامب”.
يقول دارين فيشر رئيس قسم التوظيف في شركة Maverick Trading وهي شركة مكرسة للبحث والتدريب والتمويل الجيد تجار سوق الأسهم :
إذا كان هذا السهم الصغير يرتفع في نفس الوقت فمن المؤكد أنه مخطط ضخ وتفريغ , إنه أمر غريب بعض الشيء في المقام الأول أن تتلقى بريدًا إلكترونيًا ، أو مكالمة هاتفية أو انفجار على وسائل التواصل الاجتماعي يخبرك بمدى روعة مخزون قرش معين ، فعليك بتجنب هذه الرسائل تماماً ولايجب مراسلة هذه الأطراف .
أنواع مخططات المضخات والتفريغ
هناك عدة أنواع من مخططات الضخ والتفريغ التي يمكن أن يستخدمها المحتالون ، وهي تشمل ما يلي:
مخطط المضخة والتفريغ الكلاسيكي
قد يتضمن المخطط الكلاسيكي أي نوع من التلاعب بالمعلومات المتعلقة بالشركة ومخزونها تشمل :
- عروض الأسهم عبر الهاتف
- البيانات الإخبارية المزيفة
- توزيع نوع من المعلومات “الداخلية” التي يمكن أن تعزز سعر السهم.
- كما يمكن استخدام خدمات المروجين المخادعين للأسهم لجذب انتباه المستثمرين إلى الأسهم.
مخطط “عدد خاطئ”
طريقة “الرقم الخطأ” هي مضخة جديدة ومخطط تفريغ قد يتلقى بعض الأشخاص عبر البريد الصوتي من الغرباء مع نصيحة استثمارية “ساخنة” لصديق.
يريدك المحتالون أن تصدقوا أن البريد الصوتي قد ترك عن طريق الخطأ على هاتفك ومع ذلك فمن الإجراءات المستهدفة لجذب انتباه المستثمرين المحتملين إلى مخزون معين وتعزيز الطلب على هذا المخزون.
ذات صلة : الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المتداول
وبهذا يكون قد أتمم موقع ساتوشيات تقديم شرح حيلة الضخ والتفريغ ، لاتتردد في توجيه السؤال لموقعنا إذا واجهك أي استفسار.