كشفت هيئة الرقابة المالية الأسترالية عن تفاصيل كيف استغلت متداولي ASX المشتبه في مشاركتهم في مخطط Telegram الضخ والتفريغ.
ASIC تكشف اختراقها مجموعات Telegram
كشفت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) عن تفاصيل كيفية التخلص من مجموعات Telegram “للضخ والتفريغ” للعملات الرقمية في أكتوبر.
عادةً ما يتضمن مخطط الضخ والتفريغ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتنسيق بين المستخدمين لشراء كميات كبيرة من الرموز المميزة المتداولة بشكل ضعيف لتضخيم سعرها بشكل مصطنع ، ثم يستفيدون بعد ذلك من مكاسب هائلة بعد أن يخضع المستثمرون الآخرون الذين لم يشاركوا في المخطط إلى FOMO ويشتركون في تداول من القمة.
تكشف الوثائق الجديدة أن ASIC كان يتلقى المشورة من الأكاديمي المالي وباحث التشفير Talis Putnins منذ أوائل أكتوبر.
كشف عرض تقديمي من 38 شريحة من بوتنين إلى محققي ASIC أن مخططات الضخ والتفريغ دورية ، حيث بلغت ذروتها خلال عام 2018 ومرة أخرى في عام 2021 ، وذكر العرض التقديمي أنها تميل إلى “الارتباط بمشاعر السوق الإجمالية والأسعار”.
لزيارة الموقع الرسمي ASIC : اضغط هنا
وفقًا للعرض التقديمي فقد تغيرت عدة عوامل بين 2018 ووقت النشر ، وخلال أكتوبر 2021 على مدى ستة أشهر في 2018 وثق بوتنين أكثر من 355 حالة تلاعب في سوق التشفير.
وأشار إلى “النية الشفافة في الضخ” للمخططات وغياب أي “محاولة حقيقية لإشعال الزخم”.
وأشار العرض إلى أن المخططات “مفتوحة تمامًا ليراها الجميع” ، عرض العرض بالتفصيل مجموعة Telegram “Crypto Binance Trading الإشارات والمضخات “19 سبتمبر / أيلول من نظام العملات المستقرة الخوارزمي الجزئي Frax Share (FXS) ، والذي شهد 90٪ من حجم التداول 65 مليون دولار في أقل من دقيقة واحدة.
مع متوسط أحجامنا من 40 إلى 80 مليون دولار لكل مضخة ووصول الذروة إلى 450 ٪ ، نحن على استعداد للإعلان عن ضخنا الكبير التالي “صرح بذلك إعلان 13 سبتمبر في المجموعة.
“سيكون هدفنا الرئيسي من هذه المضخة التأكد من أن كل فرد في مجموعتنا يحقق ربحًا هائلاً.
سنحاول أيضًا الوصول إلى حجم تداول يزيد عن 100$ مليون دولار في الدقائق القليلة الأولى بمكاسب٪ عالية جدًا “.
ما وراء مخططات الضخ والتفريغ؟
ان عدم الكشف عن الهوية في المنتديات والتشفير يؤدي لعدم التعرض للمخاطر القانونية ، مضيفًا أن هناك “تصورًا بأن التشفير غير منظم وبالتالي فإن المضخات قانونية”.
تم الكشف عن المعلومات الجديدة في الوثائق التي تمكنت الصحيفة الأسترالية من الوصول إليها من خلال طلب حرية المعلومات ، نشرت الاسترالية المعلومات الجديدة يوم الثلاثاء.
في العام الماضي شارك بوتنين في تأليف بحث بعنوان “ذئب جديد في المدينة؟ التلاعب بالضخ والتفريغ في أسواق العملات المشفرة ” ،ولخص التقرير إلى أن المضخات والمخلفات المشفرة خلقت “تشوهات شديدة في الأسعار بنسبة 65 في المائة في المتوسط ، وأحجام تداول غير طبيعية بملايين الدولارات ، وتحويلات ثروة كبيرة بين المشاركين.”
في 15 أكتوبر أفاد Cointelegraph أن ASIC كانت تحقق في مخططات عبر أسواق التشفير والأسواق التقليدية التي تعمل من خلال القنوات الاجتماعية مثل Twitter و Telegram و Aussie Stock Chat Forum HotCopper.
في ذلك الوقت نشر حساب Telegram باسم “ASIC” رسالة على محادثة “ASX Pump Organization” يحذر أعضائها الـ 300 من أن الوكالة المراقبة كانت “تراقب هذه المنصة” وأن أعضائها يخضعون للتحقيق.
“الضخ المنسق للأسهم من أجل الأرباح يمكن أن يكون غير قانوني. يمكننا رؤية جميع الصفقات والوصول إلى هويات المتداولين ، أنت تخاطر بسجل جنائي ، بما في ذلك غرامات تزيد عن مليون دولار والسجن “.
قال متحدث باسم ASIC لكوينتيليغراف في ذلك الوقت: “حتى عندما يتعلق النشاط بالعملات المشفرة / المنتجات التي قد لا تكون منتجات مالية بموجب قانون الشركات ، فإن ممارسة الضخ والإغراق تثير القلق ، حيث يمكن أن تؤدي إلى خسائر المستثمرين و خلق تقلبات غير ضرورية في الأسعار “.
ذات صلة : شرح منصة Telegram للإعلانات
وبهذا المقال نكون قدمنا إليكم أهم الأخبار المتعلقة بكشف ASIC عن كيفية اختراقها لمجموعات Telegram الخاصة بـ “ضخ وتفريغ” التشفير ، لاتتردد عزيزي الزائر في سؤال موقعنا ساتوشيات إذا واجهك أي استفسار .