لقد طاردت وكالات تنفيذ القانون في روسيا منظمي هرم كبير للعملات المشفرة، يعود بعائدات عالية بشكل غير عادي حيث يتم الكشف عن مخطط بونزي بعد أن قام مشروع مماثل بالاحتيال على آلاف المستثمرين في روسيا والمنطقة وخارجها.
الشرطة تعثر على منظمي هرم التشفير في داغستان الواقعة في روسيا
صرح ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) ووزارة الشؤون الداخلية في جمهورية داغستان الروسية، الأشخاص المشتبه بهم في تنظيم هرم مالي كبير يقدم للضحايا أرباحاً تصل إلى 500٪ سنوياً على استثماراتهم في الأصول الرقمية. وبحسب ما نقلته صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية فإن المشتبه بهم ممثلون عن مشروع Yusra Global، وفق ما نقلته فوركلوج إلى جانب داغستان وقد أنشأ الكيان المحتال مكاتب في مناطق روسية أخرى، وكازاخستان في آسيا الوسطى وتركيا.
ويكشف المنشور أن السلطات اعتقلت أربعة أشخاص جميعهم في يناير / كانون الثاني. وكشفت الصحيفة الروسية أن التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر الضحايا تصل إلى مليار روبل أو أكثر من 10 ملايين دولار حسب أسعار الصرف الحالية وقت كتابة هذا المقال.
للاطلاع على أسعار العملات المشفرة: اضغط هنا
تأتي الأخبار المتعلقة بالتحقيق في Yusra Global بعد العام الماضي وذلك عندما ضبطت السلطات الروسية أكبر عملية احتيال مالية في البلاد منذ هرم MMM سيء السمعة في التسعينيات.
Finiko وهو أيضًا مخطط Ponzi يستغل الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة، وهو مسؤول عن خسارة ما يصل إلى 4 مليارات دولار في المجموع ومؤسسها كيريل دورونين مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبط بعمليات احتيال أخرى في الماضي وتم اعتقال عدد من شركائه، حيث يعتبر مواطنو روسيا وأوكرانيا ودول أخرى، في الاتحاد السوفياتي السابق والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من بين الأشخاص الذين أرسلوا 800000 إيداع تشفير منفصل إلى الكيان الوهمي والهرم الذي كان مقره في جمهورية روسيا، كما أن تتارستان تلقى أكثر من 1.5 مليار دولار من البيتكوين في أقل من عامين وفقًا لـ Chainalysis.
اقرأ المزيد: الفرق بين المخطط الهرمي ومخطط بونزي