يتم الآن التحقيق في منصة العملات الرقمية الرئيسية منصة Binance من قبل وزارة العدل الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية.
قام المسؤولون الذين ينظرون في جرائم غسل الأموال والضرائب بالتحقيق مع الأفراد المطلعين على أعمال Binance للحصول على معلومات – قالوا إن الأشخاص الذين كانوا على علم بهذا الموقف أثناء طلبهم عدم الكشف عن هويتهم بسبب سرية التحقيق.
حول منصة Binance
تأسست “Binance” في عام 2017 من قبل الملياردير “Changpeng Zhao”، وكانت في قلب انفجار سوق العملات الرقمية في العام الماضي، حيث احتلت المرتبة الأولى كأفضل منصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم ومعالجة حوالي 80 مليار دولار في المعاملات على مدار 24 ساعة الماضية فقط.
العام الماضي، وصلت شركة Chainalysis للتحاليل الجنائية ل blockchain الى استنتاج
أن منصة Binance لديها أكبر قدر من الأموال المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة التي تتدفق عبرها أكثر من أي منصة عملات رقمية أخرى
المتحدثة باسم منصة Binance جيسيكا جونغ
كتبت المتحدثة باسم Binance جيسيكا جونغ: “نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد ونتعامل مع المنظمين وتطبيق القانون بطريقة تعاونية”. “لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسيل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة.”
وقالت جيسيكا جونغ
وأضاف جونغ أن المنصة لا تعلق على الأمور أو الاستفسارات. كما رفض المتحدثون باسم وزارة العدل و IRS التعليق.
بالنسبة إلى الرئيس التنفيذي لمنصة Binance Changpeng Zhao (CZ) ، فقد غرد أن عنوان المقال مضلل. قال تشيكوسلوفاكيا إنه على الرغم من أن المقالة جيدة بطريقة تشرح كيف تعاونت Binance مع وكالات إنفاذ القانون للتعامل مع الشخصيات المشبوهة ، يبدو أنها تضع Binance في صورة سيئة عن قصد
الوقع الرسمي للمنصة اضغط هنا
الدليل الشامل للتداول على Binance Futures
