أعلنت وزارة العدل الأمريكية في يوم الجمعة، عن توجيه الاتهام بشكل رسمي إلى أحد مؤسسي منصة بيتكونكت، بتهم احتيالية مرتبطة بأشهر مخطط بونزي في عالم العملات المشفرة.
ما قصة مؤسس منصة بيتكونكت ؟
في بيان صحفي رسمي، أفادت وزارة العدل بأن “Satish Kumbhani”، بعمر 36 عاماً، من هيمال، الهند، قد تم اتهامه بالتآمر لارتكاب عمليات احتيالية عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب تلاعبات في أسعار السلع، والعمل في مجال تحويل الأموال دون ترخيص، بالإضافة إلى التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية.
جميع هذه التهم مرتبطة بخدمات منصة بيتكونكت، فقد تم تقديم هذه الخدمة على أنها برنامج للإقراض، لكن تم اكتشافها في النهاية على أنها مخطط هرمي ذي أبعاد عالمية. حيث كانت قد احتلت عملة منصة بيتكونكت المرتبة رقم 20 في قائمة أكبر العملات المشفرة من ناحية القيمة السوقية.
وكما أوضحت وزارة العدل، احتال “Satish Kumbhani” على عدد غير معروف من المستثمرين، وحصل على ما يقرب من 2.4 مليار دولار من الأموال بطرق غير مشروعة.
حيث كان قد أنشأ مشروعاً قدم فيه خدمة التداول الآلي بالإضافة إلى ما يسمى بـ “Volatility Software”، واعداً أولئك الذين استخدموا منصة بيتكونكت بأنهم سيحققون أرباحاً كبيرة من العملات المشفرة.
كانت الحقيقة بأن العملاء يكسبون الأموال بشكل متناسب مع كمية الأشخاص الذين سيشاركون في هذا المشروع. حيث يتم الدفع لهم من الأموال التي تأتي من المستخدمين الجدد؛ وهو ما يُعَدُّ سمة من سمات مخطط البونزي.
وقد أفاد “Eric B. Smith”، من مكتب كليفلاند الميداني، التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بتصريح رسمي، بأن قضية منصة بيتكونكت كانت كانت دليلاً على حجم العمليات الاحتيالية للمحتالين الذين دخلوا إلى مجال العملات المشفرة، باحثين عن فرصة للهروب من القانون. حيث صرّح قائلاً:
“تؤكد لائحة الاتهام الصادرة اليوم، على التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالكشف والتصدي للجهات التي تقوم بالاحتيال على المستثمرين، والإساءة إلى قدرة رواد الأعمال الصادقين، على الابتكار في مجال العملات المشفرة الناشئة. إن محاولة تجميل مخطط احتيالي مُجرَّب ومُثبَت بحيلةٍ جديدة، وتأسيسه في الخارج، لن يثني إصرار وتفاني مكتب التحقيقات الفيدرالي عن البحث بدقة عن هؤلاء المحتالين، وتقديمهم إلى العدالة”.
سوابق منصة بيتكونكت مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
كانت السلطات الأمريكية تحقق بفاعليّة في القضية، كما كانت تطارد جميع المتورطين وتسعى إلى الحجز على أكبر كمية ممكنة من الأموال. ففي شهر مايو من عام 2021، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد خمسة أفراد مرتبطين بـ منصة بيتكونكت. لكن لم يكن ” Satish Kumbhani” مدرجاً على هذه القائمة.
حيث توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد ذلك بوقت قصير، إلى تسوية مع ثلاثة منهم، وحصلت على غرامات تقدّر بأكثر من 12 مليون دولار بعملة البيتكوين وبالعملات الورقية الأخرى.
وفي أواخر العام الماضي، حصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات على حكم ضد “Glenn Arcaro” وشركته “Future Money” لانتهاكهما قانون الأوراق المالية وقانون النقد.
المصادر:
اقرأ أيضاً:
- الأنواع الشائعة للغش في عالم الكريبتو
- الفرق بين المخطط الهرمي ومخطط بونزي
- 2 من عمليات الاحتيال تسبب فقدان أكثر من 6 مليارات دولار
