مجرمي الإنترنت يخفون تشفيرهم المسروق
كشف تقرير جديد عن الجهد المتزايد الذي يبذله مجرمو الإنترنت لإخفاء عملاتهم المشفرة المسروقة من خلال تدفقات المعاملات المختلفة. حيث أشار Crystal Blockchain إلى أنه منذ عام 2019، ازداد حجم البيتكوين المسروق بشكل كبير.
وتم تحويل 8٪ فقط من الأموال إلى البورصات مع إجراءات التحقق في عام 2020 وذلك وفقًا للنتائج. وقالت الشركة إن مجرمي الإنترنت حاولوا سحب الأصول الرقمية المسروقة والإحتيالية بمعدل 13 مرة أسرع مما كانت عليه قبل خمس سنوات.
ومن المثير للاهتمام، أن 53٪ من الحالات، كانت عمليات التبادل مع متطلبات التحقق هي الوجهات الرئيسية لهذه الأموال في عام 2015. لكن الأرقام انخفضت في عام 2020 إلى 8٪ من الأموال المسروقة التي يتم تحويلها من خلال عمليات تبادل العملات المشفرة مع إجراءات التحقق.
ومع ذلك، كانت التبادلات بدون متطلبات التحقق هي الوجهات الرئيسية في عام 2020 لأموال التشفير المسروقة. علاوة على ذلك، أبرز التقرير أن مجرمي العملات المشفرة يخفون فقط أموالهم المسروقة في غضون 28 يومًا في المتوسط.
تزايد شعبية أدوات تحليلات Blockchain
قدمت Crystal Blockchain بعض الأسباب المحتملة وراء هذا الاتجاه. بما في ذلك ظهور العديد من شركات تحليل blockchain التي تعمل جنباً إلى جنب مع البورصات لتحسين أنظمة الامتثال الأمني الخاصة بها. و أضافت الشركة أيضاً:
في حالة الخروقات الأمنية، على سبيل المثال، ازدياد انتشار المعلومات بين أعضاء مجتمع التشفير في عام 2020 مقارنة بعام 2015. بالإضافة إلى القدرة المحسّنة على تمييز العناوين فوراً على أنها عالية المخاطر من خلال منصات تحليلات blockchain، الآن يجبر مجرمي التشفير على سحب الأصول المسروقة في فترة أقصر بكثير مما كان عليهم من قبل.
بشكل عام ، يشيد التقرير بأن لوائح التشفير تشجع بشكل متزايد البورصات على اتخاذ التدابير المناسبة. ويشمل تنفيذ إجراءات أقوى لمكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، حذرت شركة تحليلات blockchain وقالت:
مع زيادة عدد VASPs الذين يستخدمون أدوات التحليل، تستمر مكافحة السرقة والأنشطة غير المشروعة الأخرى في التحسن. ومع ذلك، فإن هذا يعني أن المخططات التي يستخدمها مجرم التشفير لسحب الأموال المسروقة ستصبح أكثر تعقيداً وإخفاءً، و سيحاولون بالتأكيد سحب أصولهم في فترة زمنية أقصر من أي وقت مضى.”
——————————————————————————————
مقالات مشابهة:
ما هو الدوجكوين (Dogecoin)؟ 5 حقائق عن العملة المشفرة بدأت على شكل مزحة
