• تواصل معنا
  • حولنا
ساتوشيات
  • الرئيسية
  • منصة Coinexشراكة
  • منصة BingXشراكة
  • مقالات عامة
  • منوعات اقتصاديةجديد
  • شروحات
  • مسابقات
  • التقنية
  • الاكتتابات
  • أخبار
  • منصات
  • التعدين
قراءة : يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Binance تهم غسيل الأموال
شارك
اخر الأخبار
عملة SOLX الرقمية.. وما هو مشروعها وما الذي يقدمه؟ 
شرح مفصل لمنصة Noones الثورية لتداول p2p
سعر البيتكوين فولت وتعريفه وما هي توقعاتها حتى عام 2033؟
ثلاثة أسباب تدل على انخفاض عملة البتكوين إلى 20,000 دولار
منصة Binance تغادر روسيا بشكل كامل.. فما القصة؟
ساتوشياتساتوشيات
Aa
  • الرئيسية
  • مقالات
  • أخبار
  • شروحات
  • منصات
  • التعدين
  • تحليل فني
Search
  • الرئيسية
  • منصة Coinexشراكة
  • منصة BingXشراكة
  • مقالات عامة
  • منوعات اقتصاديةجديد
  • شروحات
  • مسابقات
  • التقنية
  • الاكتتابات
  • أخبار
  • منصات
  • التعدين
هل تملك حساب ؟ تسجيل الدخول
تابعنا
جميع الحقوق محفوظة لموقع ساتوشيات 2023

الرئيسية » أخبار » يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Binance تهم غسيل الأموال

أخبارمقالات

يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Binance تهم غسيل الأموال

Nour Bahtiti
Last updated: 2022/12/14 at 9:00 صباحًا
Nour Bahtiti تم نشره 14/12/2022
شارك
يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Binance تهم غسيل الأموال

تواجه شركة Binance ومديرها التنفيذي ومؤسسها CZ، اتهامات بتهمة التآمر لغسيل الأموال وانتهاكات أخرى في الولايات المتحدة.

Contents
تمت مناقشة صفقة الإقرار بالذنبشركة Binance تحت المراقبة المتزايدة

لا تزال التهم في هذه المرحلة مجرد احتمال. حيث ورد أن الآراء حول هذه المسألة انقسمت داخل وزارة العدل الأمريكية (DOJ). كما ذكرت رويترز يوم الاثنين أن الخلاف في الدائرة يبدو الآن أنه يتسبب في تأخير الانتهاء من تحقيق طويل الأمد مع شركة Binance وكبار مسؤوليها التنفيذيين.

وفقاً لتقرير رويترز، تخضع Binance، المعروفة بأنها أكبر منصة تشفير في العالم من حيث حجم التداول، للتحقيق من قبل وزارة العدل منذ عام 2018. كما يقال إن التحقيق يركز على مؤامرة غسيل الأموال، وتحويل الأموال غير المرخص، وانتهاكات العقوبات الجنائية.

بناء على ذلك استشهد التقرير بأربعة أشخاص مطلعين على الأمر كمصادر له.

- Advertisement -
Ad imageAd image

من ناحية أخرى، ذكر التقرير إن بعض الأشخاص الذين شاركوا في التحقيق في وزارة العدل يعتقدون أن الوكالة لديها بالفعل معلومات كافية للتحرك بقوة ضد المنصة، وتوجيه اتهامات جنائية. على الرغم من ذلك، جادل آخرون داخل وزارة العدل بأنهم ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الأدلة.

كذلك قالت المصادر إن الخيارات التي تدرسها وزارة العدل الآن تشمل تقديم لوائح اتهام ضد شركة Binance أو التفاوض على تسوية أو إغلاق القضية دون اتخاذ مزيد من الإجراءات.

كما يقال إن التحقيق يركز على Binance نفسها، و CZ والمديرين التنفيذيين الآخرين في المنصة.

يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Binance تهم غسيل الأموال

تمت مناقشة صفقة الإقرار بالذنب

وفقاً لثلاثة من المصادر المذكورة في مقال رويترز، تمت مناقشة صفقة إقرار محتملة بين مسؤولي وزارة العدل ومحامي بينانس.

- Advertisement -
Ad imageAd image

عندما طُلب من متحدث باسم شركة Binance التعليق على القصة، قال:

“ليس لدينا أي نظرة ثاقبة على الأعمال الداخلية لوزارة العدل الأمريكية. ولن يكون من المناسب لنا التعليق إذا فعلنا ذلك.”

 

شركة Binance تحت المراقبة المتزايدة

خضعت Binance لتدقيق متزايد في الأسابيع التي تلت انهيار المنصة المنافسة FTX. نتيجة لذلك، ادعى البعض أن Binance تستخدم العديد من نفس الأساليب التجارية كما فعلت FTX.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإبلاغ عن أن تقرير إثبات الاحتياطيات الجديد الخاص بـ Binance قد أثار بالفعل علامات حمراء. حيث زعم بعض الخبراء أنه لن يكون كافياً لإرضاء المستخدمين القلقين.

كما صدر ما يسمى بتقرير إثبات الاحتياطيات في 7 ديسمبر في شكل وثيقة PDF. حيث استند التقرير إلى مشاركة الإجراءات المتفق عليها.

يوم الثلاثاء، ازداد الحديث حول المركز المالي لـ Binance. حيث حث العديد من أعضاء مجتمع التشفير المؤثرين أتباعهم على إزالة عملاتهم من Bianance. بالإضافة إلى أي منصة أخرى شبيهة.

Get 👏
Your 👏
Coins 👏
Off 👏
The 👏
Exchange 👏

— Preston Pysh (@PrestonPysh) December 13, 2022

بالإضافة إلى ذلك، أشار آخرون إلى عمليات السحب الهائلة، التي شوهدت بالفعل في المنصة:

https://twitter.com/WallStreetSilv/status/1602752031126700034?t=9ub1nFhLVEMj4YMLG_ngOg&s=19

 على الرغم من عمليات السحب الهائلة، بدا CZ هادئاً على Twitter. 

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.

I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪

1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022

حيث قال: “لقد رأينا بعض عمليات الانسحاب اليوم. لقد رأينا هذا من قبل، العمل كالمعتاد بالنسبة لنا. أعتقد أنه من الجيد إجراء عمليات سحب اختبار التحمل بشكل دوري. 

حيث كتب تلك التغريدة قبل أن يشجع أتباعه على اختبار ضغط المنصات. من خلال إجراء عمليات سحب من المنصات من وقت لآخر.


اقرأ المزيد:

  • بينانس تشهد أكبر عمليات سحب بيتكوين في التاريخ.. فما سبب ذلك؟  

  • الرئيس التنفيذي لبينانس يحذر من اختراق جديد يستهدف مجال العملات المشفرة
  • بينانس تسيطر على اليابان 100% وتتحكم ب 75% من التداول الشهري في المنصات
  • الإغلاق الشهري للبيتكوين يسجل أسوأ سعر منذ عامين
  • الدليل الشامل لكيفية إضافة شبكة BSC إلى MetaMask خطوة بخطوة بالصور
  • تعرف إلى توقعات عملة BNB التي تشير إلى ارتفاع قوي للعملة
  • ما الذي يجعل المستثمرين ضحية الخلاف بين Binance و FTX؟
  • تقوم Binance بإنشاء صندوق لمساعدة المشاريع التي تعاني من السيولة

قد يعجبك ايضاً

ثلاثة أسباب تدل على انخفاض عملة البتكوين إلى 20,000 دولار

منصة Binance تغادر روسيا بشكل كامل.. فما القصة؟

روبوت الدردشة ChatGPT يتجاوز التوقعات بقدراته الجديدة.. تعرف عليها

مؤشر الدولار الأمريكي يؤكد التقاطع الذهبي.. فهل عملة بيتكوين في خطر؟

حصلت عملة البيتكوين على اعتراف قانوني كعملة رقمية في الصين

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
شارك المقالة
فيسبوك تويتر Email نسخ طباعة
ماهو شعورك ؟
احببته0
حزين0
سعيد0
نائم0
غاضب0
في خبر كان0
غمزة0
بواسطة Nour Bahtiti
مهندسة اتصالات, كاتبة محتوى في المجال التقني ومجال العملات الرقمية, مديرة موقع ساتوشيات, متداولة في سوق العملات الرقمية.
المقال السابق بينانس تشهد أكبر عمليات سحب بيتكوين في التاريخ.. فما سبب ذلك؟  بينانس تشهد أكبر عمليات سحب بيتكوين في التاريخ.. فما سبب ذلك؟ 
المقال التالي منصة CoinEx ستطلق حدث NFTs للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها منصة CoinEx ستطلق حدث NFTs للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابعنا

تابعنا على منصاتنا الاجتماعية ليصلك كل جديد
فيسبوك اعجبني
تويتر تابعنا
يوتيوب اشترك
تيليغرام تابعنا

النشرة الاخبارية

اشترك ليصلك كل جديد
Subscription Form

نشر مؤخراً

عملة SOLX الرقمية.. وما هو مشروعها وما الذي يقدمه؟ 
عملة SOLX الرقمية.. وما هو مشروعها وما الذي يقدمه؟ 
شرح مفصل لمنصة Noones الثورية
شرح مفصل لمنصة Noones الثورية لتداول p2p
سعر البيتكوين فولت وما هي توقعاتها حتى عام 2033؟
سعر البيتكوين فولت وتعريفه وما هي توقعاتها حتى عام 2033؟
ثلاثة أسباب تدل على انخفاض عملة البتكوين إلى 20,000 دولار
ثلاثة أسباب تدل على انخفاض عملة البتكوين إلى 20,000 دولار
منصة Binance تغادر روسيا بشكل كامل.. فما القصة؟
منصة Binance تغادر روسيا بشكل كامل.. فما القصة؟

تابعنا

تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي ليصلك كل جديد
فيسبوك اعجبني
تويتر تابعنا
يوتيوب اشترك
تيليغرام تابعنا

نبذة عنا

ساتوشيات هو موقع إلكتروني تأسس في عام 2017 يهتم بشرح وتغطية آخر أخبار العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين. يهدف الموقع إلى توعية المستخدمين وتعليمهم حول عالم العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم والعديد من العملات الأخرى.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • حول ساتوشيات
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • كورس ساتوشيات

اهم الاقسام

  • مقالات عامة
  • شروحات
  • منصات
  • تعدين
  • اخبار
جميع الحقوق محفوظة لموقع ساتوشيات
اهلا بعودتك

سجل دخول الى حسابك

تسجيل هل نسيت كلمة المرور ؟